Суд в Усть-Каменогорске вынес приговор по делу топ-менеджеров компаний «Азия Авто» и «Бипэк Авто», основанных бизнесменом Анатолием Балушкиным, который сейчас скрывается от казахстанского правосудия. О личности и делах беглого миллиардера рассказывает наш сайт.

Шестеро освобождены, двое невиновны

Судебный процесс, который завершился сегодня в суде № 2 Усть-Каменогорска — один из многих по делам, связанным с компаниями Анатолия Балушкина. В этом деле подсудимыми были восемь сотрудников компаний «Азия Авто» и «Бипэк Авто». 

Их обвиняли в разных преступлениях:

• Дмитрия Борзых, Константина Лобанова, Андрея Рябца, Елену Кузьмину, Ержана Мандиева — в мошенничестве;
• Александра Толстикова — в приготовлении к преступлению и отмывании денег;
• Игоря Потапова — в мошенничестве и незаконном обороте денег;
• Галину Мокину — в соучастии в уголовном правонарушении и уклонении от уплаты налога.

Расследование и судебный процесс длились с 2021 года и завершились для всех относительно благоприятно, никто из них не отправится за решётку. 

Двоих — советницу по финансам «Бипэк Авто» Елену Кузьмину и замдиректора «БИПЭК Авто» Игоря Потапова — признали невиновными. 

Шестерых, включая президента АО «Азия Авто Казахстан» Ержана Мандиева, финдиректора «Азия Авто» Галину Мокину, коммерческого директора «БИПЭК Авто» Константина Лобанова и других приговорили к срокам от 2,6 года до 2,8 года и освободили в связи с отбытием наказания. Ержану Мандиеву запретили в течение года занимать руководящие должности в коммерческих организациях. 

Кто-то скажет — легко отделались, но гораздо интереснее, как они оказались подсудимыми. Ведь в своей работе все они — руководители коммерческих предприятий или их подразделений — следовали общей стратегии деятельности компаний и выполняли указания, которые исходили из кабинета начальства. 

А в нём сидел основатель «Азия Авто» и «Бипэк Авто» Анатолий Балушкин. Когда для него в Казахстане «запахло жареным», он быстро стал гражданином России, переехал и оттуда обвинял в преследовании и рейдерстве всех подряд, включая власти Казахстана и бывших родственников экс-премьера Карима Масимова.

Но обо всём по порядку.

Миллиардер, не плейбой и не филантроп 

История беглого бизнесмена-миллиардера Анатолия Балушкина, за которой следил весь Казахстан, началась в августе 2021 года. К тому моменту учредитель группы компаний АО «Азия Авто» входил в 50 самых влиятельных бизнесменов по версии Forbes на декабрь 2020 года, его состояние оценивали в 153 миллиона долларов (по курсу на декабрь 2020 года около 64,3 млрд тенге).

В 90-е он начинал бизнес с продажи импортной бытовой техники, затем перегонял автомобили из России. В сфере продажи авто он так и остался, только значительно повысил свой уровень. Со временем он стал контролирующим акционером АО «Азия Авто» и АО «Бипэк Авто Казахстан», 25 % которой владел российский «АвтоВАЗ».

К 2017 году Балушкин обещал по договору с правительством сформировать на своём предприятии в Усть-Каменогорске цикл производства автомобилей с 50 % локализацией в партнёрстве с «АвтоВАЗом». То есть, согласно обещаниям, на предприятии должны были собирать вазовские авто, используя запчасти, произведённые в Казахстане. 

Но отечественный автопром из этого проекта так и не вырос, сроки запуска постоянно переносили, и в конце концов Министерство индустрии и инфраструктурного развития в 2019 году предъявило претензии, не обнаружив обещанных цехов сварки и окраски кузовов. 

В конце января 2021 года принято решение о взыскании с компании в пользу государства убытков, в которые засчитали все полученные компанией льготы на общую сумму 173,9 млрд тенге. 

В начале августа 2021 года Балушкина объявили в розыск по делу о мошенничестве.

В территориальном департаменте Агентства финансового мониторинга по ВКО уточнили, что завели дело против Балушкина по ст. 190 ч. 4 Уголовного Кодекса РК («Мошенничество в особо крупном размере»). С тех пор он скрывается от следствия.

При этом сам Балушкин начал давать интервью российским СМИ, где рассказывал о рейдерском захвате бизнеса, который якобы организовали Аскар Мамин и Карим Масимов.

Летом 2022 года органы следствия подали заявление на конфискацию у беглого бизнесмена 1000 единиц движимого имущества и 77 объектов недвижимости, в том числе баз отдыха «Рахмановские ключи», «Нуртау» и «Порт Фортуна».

В феврале 2023-го стало известно, что исчезнувшего из Казахстана бизнесмена вызывают на допрос к следователю. Но он «от беседы уклоняется».

Генпрокуратура РФ  запретила выдавать автомагната казахстанским правоохранительным органам, так как он, как выяснилось, гражданин России.

Следствие идёт своим путём

Пока автомагнат скрывается, следствие идёт. В начале мая 2024 года в Агентстве по финансовому мониторингу РК сообщили, что продолжают расследовать дело. Фигуранты, помимо Балушкина, — генеральный директор АО «Азия Авто» Ерик Сагымбаев, а также топ-менеджеры группы компаний. Их подозревают в хищении более 230 млрд тенге.

«Денежные средства похищены А. Балушкиным и Е. Сагымбаевым в целях уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет. Кроме того, похищенные деньги предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%»,  заявили в АФМ.

По версии агентства, средства якобы выводили, переоформляя товары, находящиеся в залоге в банке, на подконтрольные компании. Также следователи считают, что деньги обналичивали через выдачу фиктивных премий сотрудникам компании «Азия Бипэк Авто» и заключение фиктивного контракта с некоей компанией из ОАЭ. 

Ещё один судебный процесс, о котором мы писали выше, касался восьмерых сотрудников «Азия Авто» и «Бипэк Авто».

Адвокаты во время предварительных слушаний в суде № 2 Усть-Каменогорска заявили о пытках задержанных. 

О том, что им надели на головы мешки и вывезли их из Семипалатинска в Астану, в СИЗО били ногами, макали головой в унитаз и заставляли сутками стоять, из-за чего один из задержанных получил 10 микроинсультов. 

Также адвокаты утверждали, что в обвинении так и не был установлен ущерб, который якобы нанесли подозреваемые. Отмечали политический окрас дела и множество процессуальных нарушений. А крах группы компаний связывали с действиями экс-главы КНБ Карима Масимова, которого осудили на 18 лет лишения свободы по обвинениям, касающихся событий Кровавого января. 

При чём тут бывший зять Масимова

В августе прошлого года Антикоррупционная служба объявила в розыск Азамата Капенова — бывшего зятя экс-председателя КНБ Карима Масимова. В Антикоре так и не пояснили, почему разыскивают Капенова. 

О его биографии, связи с экс-главой КНБ и делом «Бипэк Авто» можно почитать здесь. В частности, Азамат Капенов уехал в Россию, там он познакомился со старшей дочерью Карима Масимова Тамилой Карим, и в 2015 году женился на ней. А уже в 2019 году они развелись.

Первые обвинения против бывшего зятя Масимова в Казахстане появились в феврале 2022 года. Заявление подал юрист Серик Хасенов.

Он заявил, что Азамата Капенова и Карима Масимова необходимо привлечь к уголовной ответственности, а себя называл пострадавшим от их действий.

Ранее Серик Хасенов был юристом Азамата Капенова и помогал ему в заключении сделки с Анатолием Балушкиным по покупке завода «Азия Авто Казахстан». По словам Хасенова, основатель компании Анатолий Балушкин вышел на Капенова с просьбой помочь и пообещал ему долю в предприятии. 

После объявления в розыск Азамата Капенова Антикор начал поиски его младшего брата Медера Капенова. С запросом Антикоррупционная служба обратилась в правоохранительные органы Российской Федерации. 

Гражданин из двух половин

Казахстанцев и следственные органы больше всего сейчас интересует, каким образом Анатолий Балушкин ушёл от депортации и оказался гражданином Российской Федерации. 

В распоряжении редакции наш сайт есть ряд документов, в которых указано, что в августе 2024 года Азамата Капенова признали подозреваемым в совершении уголовного правонарушения по статье 190 УК РК («Мошенничество»). Якобы Капенов пообещал Анатолию Балушкину помощь в решении проблем с банками и Мининдустрии, если взамен тот перепишет на него доли в уставных капиталах своих компаний. По версии следствия, Капенов проблемы не решил, а значит якобы нарушил условия договора и причинил ущерб Балушкину. 

Прояснить картину нам помогла адвокат Жанна Александрова, представляющая интересы Азамата Капенова. 

«А. М. Балушкин на момент вменяемых ему преступлений был гражданином Казахстана. Уголовное дело в отношении него было возбуждено в феврале 2021 года. Гражданство РФ он получил 15 июля 2021 года. Объявлен в розыск 30 июля 2021 года»,  

указано в её адвокатском запросе.

Как отметила адвокат, Анатолий Балушкин очень активно освещает свои действия в СМИ, обвиняет и власти Казахстана, и все госорганы, в том числе и суды в том, что они покрывают рейдерство. 

«Мы обратились с запросом в Генеральную прокуратуру Казахстана из-за того, что в отношении Капенова возбуждают дело по заявлению Балушкина. В частности, он заявляет, что завод, вокруг которого идут разбирательства по обвинениям в хищении денег в отношении Балушкина и его менеджеров, был подвергнут рейдерскому захвату. Якобы власти организовали это, чтобы отобрать его завод»,  уточнила Жанна Александрова.

Анатолия Балушкина судят заочно. Казахстанские следственные органы направили запрос о его экстрадиции из РФ. Но российская сторона отказала, мотивируя тем, что Казахстан может требовать выдачу только своих граждан, а Балушкин имеет паспорт РФ. 

«Нам известно, что на момент возбуждения уголовного дела против Балушкина он был гражданином Казахстана. Он скрылся в России, будучи под уголовным преследованием в РК, получил гражданство РФ. Мы предполагаем, что он получил его незаконно. В заявлении о принятии в гражданство РФ необходимо заполнить сведения о привлечении к уголовной ответственности и о преследовании в уголовном порядке компетентными органами иностранного государства. Возможно, он скрыл информацию об уголовном преследовании в Казахстане от российских властей»,  считает Жанна Александрова.

Защитники Азамата Капенова направили запрос в Генеральную прокуратуру и поинтересовались, почему они не возбуждают дело о лишении Балушкина российского гражданства? Почему не расследуют законность его получения?

«Генпрокуратура отправила этот запрос в прокуратуру ВКО. И там ответили в стиле: «Это не ваше дело». Они пишут, что мы не являемся участниками того процесса, где Балушкин в розыске, поэтому не имеем права спрашивать о его гражданстве. Но мы участники другого процесса, который идёт по заявлению Балушкина, и мы в рамках этого дела подавали запрос. Но нам пояснили, что в этом деле Балушкин не в розыске, так что снова мы не можем получить ответ о законности его гражданства»,  объяснила адвокат.

Пока расследование по рейдерству, переквалифицированному в мошенничество, приостановлено официально в связи с розыском Капенова. Хотя, как утверждает адвокат, Азамат Капенов добросовестно сообщил следственным органам свой адрес и телефон. 

Но пока это дело «висит» и даёт возможность Балушкину рассказывать в соцсетях и СМИ, что по его заявлению расследуют якобы дело о рейдерстве против бывшего зятя Масимова. 

В этом деле остаются очевидные вопросы:  

• Анатолий Балушкин в розыске, но как при этом он пишет заявление в правоохранительные органы Казахстана на Азамата Капенова, обвиняет его в рейдерстве, и при этом самого Балушкина признают потерпевшим, который уже не в розыске?
• Почему казахстанские следственные органы не поднимают вопрос о том, как он получил гражданство другой страны, если на момент получения паспорта РФ он был под уголовным преследованием в Казахстане? 
• Кто заинтересован в том, чтобы Анатолий Балушкин продолжал скрываться в России и строить там машиностроительные заводы на миллионы долларов, выведенные из Казахстана?

наш сайт следит за развитием событий.