Уральск. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY — В Уральске работавшая без лицензии микрофинансовая организация получила 917 млн незаконных доходов с завышенных процентов по займам, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Как рассказали в ведомстве, за пять лет организаторы сети филиалов МФО «Быстрые деньги» заключили с гражданами договоры займа на сумму, превышающую 1,5 млрд тенге.
При этом проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании консультационных услуг с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов.
Заемщики вынуждены были платить 1,5% в день за якобы консультационные услуги, что в 5 раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%.
Всего МФО выдано более 47 тысяч займов под завышенные процентные ставки, в результате чего злоумышленники незаконно обогатились на 917 млн тенге.
С санкции суда на имущество подозреваемых (коммерческое промышленное помещение и квартира) наложен арест.
Расследование продолжается.
Напомним, за пять лет граждане Казахстане переплатили недобросовестным микрофинансовым организациям 71 млрд тенге.
В Алматы приостановили лицензии четырех МФО из-за нарушений.